Acompañamos y Asesoramos tu Empresa en la implementación de

la cultura compliance para garantizar que tus procesos esten

cubiertos ante diversos riesgos, como el lavado de activos,

financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de

armas de destrucción masiva, corrupción, soborno transnacional u

otras actividades ilícitas que atenten contra la estabilidad y

permanencia de la compañía.

 SAGRILAFT

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT

Implementa el sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral

de LA/FT (SAGRILAFT) de la superintendencia de sociedades El

SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades, esta obligación

se extiende a las empresas del sector real en nuestro país y se

entiende el sistema SAGRILAFT, como el conjunto de etapas y

elementos, conservando similitudes con el sistema SARLAFT del

sector Financiero.

 Programa de transparencia y ética empresarial

Transparencia y Ética Empresarial

 Revisión contractual

Todas las compañías comerciales, entidades públicas y personas

naturales tienen relaciones contractuales con muchas personas.

Para poder realizar una adecuada gestión contractual se ofrece una

completa asesoría para realizar de manera legal estas relaciones

contractuales.

 Código de buen gobierno corporativo

En el Código de Buen Gobierno, también se tratan todas situaciones

conflictivas que a futuro pudieran tener una ventana de riesgo para

perjudicar a la compañía. Es por eso que crear, adoptar y hacer

seguimiento al código de buen gobierno corporativo es tan relevante

en el correcto funcionamiento de la organización.

Dependiendo de la actividad comercial que desarrolle su compañía,

ofrecemos la construcción de una matriz legal que nos indique

términos y cumplimiento de actividades para garantizar que desde

lo legal su empresa funcione de la mejor manera posible y

cumpliendo los estándares que requiere su ejercicio.